Luego de varios trabajos de inteligencia que duraron aproximadamente dos años entre autoridades nacionales y agencias de seguridad estadounidenses, se logó desbaratar una red de lavado de dinero, que presuntamente financiaban a grupos terroristas en Oriente Medio.
Una comitiva fiscal realizó el jueves un allanamiento en la casa de cambios Unique SA, de Ciudad del Este, donde hallaron evidencias relevantes y cerca de USD 1.400.000.
El procedimiento fue realizado en varios puntos de Ciudad del Este y tras el operativo capturaron a un ciudadano libanés identificado como Mohamed Nader Farhat, de 43 años, y su pareja, Yu Pei Wu, taiwanesa de 48 años, quienes serían las cabezas de la red en nuestro país.
Los informes refieren que la actividad principal consistía en blanquear capital proveniente de operaciones ilícitas, específicamente del narcotráfico. Aún se desconoce a que asociación criminal exactamente iba el dinero procesado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario