- Mediante un operativo en cubierto, se logró la detención de 5 personas que tramitaban préstamos otorgados por el Banco Nacional de Fomento, a "morosos" mediante la falsificación de certificados de trabajo y alteración de datos de Informconf.
El operativo en cubierto encabezado por la agente fiscal Stella Mary, derivó en la imputación de Alicia Ascurra, Jennifer Karina Domínguez, Paulino Gamarra, Oscar Leguizamón y Gabriel Páez, por los hechos punibles de Producción de documentos no auténticos, Estafa, Lesión de Confianza, Usura, Alteración de datos informáticos y Asociación criminal.
A raíz de una denuncia presentada por el departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, se logró la detención de los presuntos estafadores.
Uno de los efectivos policiales que se hizo pasar por cliente, contactó con los gestores Alicia Ascurra, Jennifer Karina Domínguez y Paulino Gamarra, quienes le facilitaron solicitudes y recogieron los documentos que fueron entregados al banco.
Una vez que los papeles fueron recepcionados, informaron al "cliente" que el préstamo estaba listo.
Luego de una breve entrevista con funcionarios del BNF y la firma de pagarés, le fueron entregados G.30 millones de crédito.
Al concluir el trámite, G.5 millones, fueron entregados a Karina Dominguez, quien a la salida del banco esperaba el pago por sus servicios de intermediación de crédito.
Al producirse la entrega del dinero, se procedió a la detención de la misma y la incautación del dinero que obra como evidencia en la causa. Posteriormente se procedió con la detención de Alicia, quien se encontraba en las inmediaciones, portando varios certificados de trabajo presumiblemente de contenido falso.
Luego se procedió con la detención de Oscar Leguizamón, jefe del departamento de préstamos y Gabriel Páez, su asistente. Del poder de los mismos fueron incautados varias cédulas de identidad, aparentemente originales, que corresponderían a personas que estarían gestionando este tipo de créditos fraudulentos, incluyendo los documentos de la carpeta de crédito del personal policial en cubierto.
A raíz de una denuncia presentada por el departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, se logró la detención de los presuntos estafadores.
Uno de los efectivos policiales que se hizo pasar por cliente, contactó con los gestores Alicia Ascurra, Jennifer Karina Domínguez y Paulino Gamarra, quienes le facilitaron solicitudes y recogieron los documentos que fueron entregados al banco.
Una vez que los papeles fueron recepcionados, informaron al "cliente" que el préstamo estaba listo.
Luego de una breve entrevista con funcionarios del BNF y la firma de pagarés, le fueron entregados G.30 millones de crédito.
Al concluir el trámite, G.5 millones, fueron entregados a Karina Dominguez, quien a la salida del banco esperaba el pago por sus servicios de intermediación de crédito.
Al producirse la entrega del dinero, se procedió a la detención de la misma y la incautación del dinero que obra como evidencia en la causa. Posteriormente se procedió con la detención de Alicia, quien se encontraba en las inmediaciones, portando varios certificados de trabajo presumiblemente de contenido falso.
Luego se procedió con la detención de Oscar Leguizamón, jefe del departamento de préstamos y Gabriel Páez, su asistente. Del poder de los mismos fueron incautados varias cédulas de identidad, aparentemente originales, que corresponderían a personas que estarían gestionando este tipo de créditos fraudulentos, incluyendo los documentos de la carpeta de crédito del personal policial en cubierto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario